Da quanto precede, si conclude che il riciclaggio di denaro è "l attività volta a conferire ai beni un prodotto legittimo della commissione for every i reati, che denunciano i profitti ai loro autori", consentendo loro, in primo luogo, sia la loro conservazione appear loro amministrazione senza essere confiscati e infine fornire loro il capitale necessario for every mantenere ed espandere le attività illegali da cui derivano.
Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità della persona destinataria della misura cautelare, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo.
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Inoltre, è essenziale potenziare le misure di controllo alle frontiere e i controlli sui canali di distribuzione for each intercettare le sostanze stupefacenti in arrivo nel paese. Infine, è necessario garantire un sistema giudiziario efficace e pene significant per i trafficanti di droga, in modo da dissuadere ulteriormente il traffico illecito di stupefacenti.
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2. Rappresentare i clienti accusati di reati legati alle droghe durante le indagini e i processi penali.
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